📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 7 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: Об утверждении условий дополнительного соглашения № 17 к Договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».
Итоги голосования:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 17 к Договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №1.
2. Уполномочить Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» Греся Сергея Ивановича на подписание дополнительного соглашения № 17 к Договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

ВОПРОС №2: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2025 календарный год.
Итоги голосования:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2025 календарный год в соответствии с Приложением №2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2024 года, протокол 20/24.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O0qJ4JMViUmfBinxNysRIw-B-B