📰"Саратовэнерго" Решения совета директоров
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410002, Саратовская область, Г.О. город Саратов, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.166/168
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
https://www.saratovenergo.ru
1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
13 декабря 2024 г.
Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 9 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.
По вопросу 3 решение 1 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 7 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - 1 голос.
Квалификация голосования по вопросу: в соответствии п.20 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении.
В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества:
Екимова Э.Н. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» – в течении одного года, предшествовавшего принятию решения, являлась и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
По вопросу 3 решение 2 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 7 голосов,
«против» - нет,
«воздержался» - нет.
Квалификация голосования по вопросу: в соответствии с п.20 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении.
В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров Общества:
Орлов Д.С. – член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - занимает должности в органах управления юридического лица, являющего стороной в сделке.
Екимова Э.Н. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» – в течении одного года, предшествовавшего принятию решения, являлась и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о страховой защите ПАО «Саратовэнерго».
РЕШЕНИЕ :
Утвердить Положение о страховой защите ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №1.
Квалификация голосования: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об определении цены и согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ 1:
1.Дать согласие на заключение договора оказания услуг, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению №4.
2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.
РЕШЕНИЕ 2:
1.Дать согласие на заключение Договора в редакции дополнительного соглашения №1 на оказание услуг объединённого контактного центра как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению №5.
2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2024г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания
Совета директоров эмитента от 13 декабря 2024г. №373.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): вид ценных бумаг, категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор Э.Н. Екимова
3.2. Дата: 13 декабря 2024 г. М.П.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=USveyYYFK06Gf6J-A-CLCNvw-B-B