📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 10 (десять) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Два члена Совета директоров Общества выбыли из состава Совета директоров Общества на основании личных заявлений. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК» и исключении его членов.
По пункту 1.1 – решение принято.
По пункту 1.2 – решение принято.
2. Об определении позиции по вопросам избрания Председателей Советов директоров Ключевых организаций ПАО «ОАК». Решение принято.
3. О согласии на совмещение Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций. Решение принято.
4. Об определении позиции ПАО «ОАК» и формировании указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу формирования единоличного исполнительного органа.
По пункту 4.1. – решение принято.
По пункту 4.2. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК» и исключении его членов».
1.1. Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК» в количестве 10 членов.
1.2. Исключить из состава Правления ПАО «ОАК» членов, указанных в Приложении № 1.

По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении позиции по вопросам избрания Председателей Советов директоров Ключевых организаций ПАО «ОАК».
2.1. Согласиться с избранием Председателями Советов директоров Ключевых организаций ПАО «ОАК» кандидатур, указанных в Приложении № 2.
2.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» принятие решений, обеспечивающих избрание Председателями Советов директоров Ключевых организаций ПАО «ОАК» кандидатур, указанных в Приложении № 2.

По вопросу № 3 повестки дня: «О согласии на совмещение Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций».
Согласиться с совмещением Генеральным директором, Председателем Правления ПАО «ОАК» Бадехой Вадимом Александровичем должностей в органах управления других организаций в соответствии с Приложением № 3.

По вопросу № 4 повестки дня: «Об определении позиции ПАО «ОАК» и формировании указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу формирования единоличного исполнительного органа».
4.1. Согласиться с передачей полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества управляющей организации (ПАО «ОАК») (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
4.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» принятие решений, обеспечивающих досрочное прекращение полномочий генерального директора общества и расторжение трудового договора с ним, избрание на должность генерального директора дочернего общества, а также передачу ПАО «ОАК» полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества, начиная с даты заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.12.2024.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.12.2024, № 494.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7Pprux-CEEEyCUqZVTCoybw-B-B