📰МК"Хэдхантер" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения – 12.12.2024, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени – 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, АО «Новый регистратор»; адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могли заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: lk.newreg.ru.
2.4 Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 56,93675% (кворум имеется)
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Определение срока полномочий членов Совета директоров Общества.
4) Определение размера вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1:
Всего: 25 098 144 (100%)
«За»: 24 457 312 (97,44670%)
«Против»: 445 (0,00177%)
«Воздержался»: 640 387 (2,55153%)
Недействительные и неподсчитанные: 0 (0%)
Не голосовали: 0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

По вопросу 2:
Всего: 225 883 296
«За»: 220 118 463
«Против»: 1 440
«Воздержался»: 5 763 393
Недействительные и неподсчитанные: 0
Не голосовали: 0

Григорьев Дмитрий Константинович - 24 456 832
Филатова Ольга Геннадьевна - 24 456 673
Арсеньев Сергей Станиславович - 24 456 672
Сергиенков Дмитрий Сергеевич - 24 456 669
Крюков Дмитрий Викторович - 24 456 665
Машков Валентин Сергеевич - 24 456 665
Байцур Антон Григорьевич - 24 456 626
Ушакова Светлана Александровна - 24 456 579
Гарднер Дуглас - 24 456 577

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Арсеньев Сергей Станиславович
2. Байцур Антон Григорьевич
3. Гарднер Дуглас
4. Григорьев Дмитрий Константинович
5. Крюков Дмитрий Викторович
6. Машков Валентин Сергеевич
7. Сергиенков Дмитрий Сергеевич
8. Ушакова Светлана Александровна
9. Филатова Ольга Геннадьевна

По вопросу 3:
Всего: 25 098 144 (100%)
«За»: 24 457 924 (97,44913%)
«Против»: 639 321 (2,54728%)
«Воздержался»: 899 (0,00358%)
Недействительные и неподсчитанные: 0 (0%)
Не голосовали: 0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Определить срок полномочий Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

По вопросу 4:
Всего: 25 098 144 (100%)
«За»: 24 457 637 (97,44799%)
«Против»: 251 (0,00100%)
«Воздержался»: 640 256 (2,55101%)
Недействительные и неподсчитанные: 0 (0%)
Не голосовали: 0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Определить размер вознаграждения и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, следующим образом:
• базовое вознаграждение за исполнение функций члена Совета директоров в размере 100 000 долларов США в год, выплачиваемое в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату платежа;
• дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя комитетов Совета директоров или функций председателя Совета директоров в размере 20 000 долларов США в год, выплачиваемое в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату платежа;
• дополнительное вознаграждение за исполнение функций члена комитетов Совета директоров в размере 15 000 долларов США в год, выплачиваемое в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату платежа;
• компенсация затрат по проезду к месту проведения заседания Совета директоров и обратно, затрат на проживание, а также расходов, не относящихся к участию в заседаниях, но связанных с деятельностью Общества, производится по фактически произведенным расходам в разумных пределах;
• Общество обеспечивает страхование имущественных интересов членов Совета директоров, связанных с несением убытков, которые могут возникнуть в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, включая расходы на защиту, расходы на расследования, суммы присужденных убытков в порядке, предусмотренном полисом страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 13.12.2024 года, Протокол № 04-2024.
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая рег.№ 1-01-16755-A от 02.10.2023.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lqT28dXgrEaZ774lkQEXnA-B-B