📰"Группа Черкизово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 10.6.5 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

По вопросу № 3. Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 3. Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции

Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров Общества (редакция №4) (Приложение №1 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 декабря 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 декабря 2024 года, Протокол № 11/1224д.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JwD4uxqWiUywDsH4eQxmeQ-B-B