📰"ГТМ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 13.9.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»):
В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.
В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГТМ».
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО “ГТМ”.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

3. Об определении позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО “ГТМ”.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 13.9.2 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» и провести его в следующем порядке:
Вид общего собрания акционеров: Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения: заочное голосование путем направления акционерам бюллетеней для голосования;
Дата проведения: «15» января 2025 года;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «15» января 2025 года. Бюллетени принимаются не позднее 14.01.2025 23:59:59 по местному времени проведения собрания
Адрес приема бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГТМ»: «23» декабря 2024 г.
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем его размещения на сайте Общества по адресу: globaltruck.ru

По второму вопросу повестки дня:

(1) Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Об изменении места нахождения ПАО “ГТМ”.
2. Об утверждении Устава ПАО «ГТМ» в новой редакции.

(2) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок её предоставления:
- гарантийное письмо
- предварительный договор аренды
- проект Устава ПАО “ГТМ” в новой редакции;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 24 декабря 2024 г. на сайте ПАО «ГТМ» globaltruck.ru

(3) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу).
Указанные бюллетени направляются в порядке и в соответствии со ст. 60 ФЗ “Об акционерных обществах” каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24 (заполненные бюллетени принимаются не позднее 14.01.2025 23:59:59 по местному времени проведения собрания).

(4) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №2 к Протоколу).

По третьему вопросу повестки дня:

Совет директоров ПАО «ГТМ», рассмотрев вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГТМ», которое состоится 15 января 2025 года, выразил свое мнение по каждому вопросу повестки дня (Приложение №3 к Протоколу).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» декабря 2024 года.;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «12» декабря 2024 года б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84907-H от 28 сентября 2017 года, ISIN RU000A0ZYD22)




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BpQF2m89DEyKVpp5O38VXQ-B-B