📰"Россети Томск" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
По вопросу №1: О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Борисовой Дарьи Викторовны и расторгнуть трудовой договор от 22.09.2021 № б/н на основании пункта 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Избрать членом Правления Общества Левинского Андрея Игоревича – руководителя проекта, исполняющего обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Томск».
3. Утвердить условия договора с членом Правления Общества Левинским Андреем Игоревичем в части установления размера вознаграждения, согласно приложению 1.
4. Уполномочить исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Томск» Акилина Павла Евгеньевича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №2: О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.
РЕШЕНИЕ:
Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Россети Томск» Левинским Андреем Игоревичем должности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь», члена Правления ПАО «Россети Сибирь» и члена Правления АО «Россети Сибирь Тываэнерго».
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 04.12.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 05.12.2024 № 9.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wP90pwy8c0CTWUPlJGa-A6g-B-B