📰"ЛУКОЙЛ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Об отмене решения Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 25 октября 2024 г. по вопросу III «О созыве повторного внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»;
О внесении изменений в Положение об оценке деятельности Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
По вопросу Об отмене решения Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 25 октября 2024 г. по вопросу III «О созыве повторного внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
В связи с проведением 5 декабря 2024 г. внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме заочного голосования (наличием кворума для проведения собрания) отменить решение Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 25 октября 2024 г. (протокол № 14) по вопросу III «О созыве повторного внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
По вопросу О внесении изменений в Положение об оценке деятельности Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
1.Внести изменения в Положение об оценке деятельности Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 09 ноября 2021 г. (протокол № 15), согласно приложению № 3.
2.Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 21 ноября 2024 г. (протокол № 9).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 5 декабря 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 5 декабря 2024 года, протокол № 17
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277, CFI: ESVXFR


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LrW9QicO2UKN3QuL4FmAPA-B-B