📰"Самараэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
03.12.2024 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 декабря 2024 года, № 10/493.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1:
О прекращении участия Общества в другой организации путем заключения договора купли – продажи ценных бумаг.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить решение о прекращении участия Общества в другой организации путем заключения договора купли – продажи ценных бумаг, в соответствии с Приложением №1.
Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2:
Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2024 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2024 года со следующими показателями:
1. Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности:
- Выручка от продаж – 34 241 195,8 тыс.руб.;
- Себестоимость продукции –32 929 370,0 тыс.руб.;
- Прибыль от продаж - 1 311 825,7 тыс.руб.;
- Сальдо прочих доходов и расходов – 312 124,6 тыс.руб.;
- Чистая прибыль - 1 249 577,3 тыс.руб.
2. Квартальные ключевые показатели эффективности
Наименование показателяЕд. изм.3 квартал (9 месяцев) 2024 годаВыполнение
ПланФакт
1.Уровень реализации%98,9%98,7%не выполнен
2.Маржинальный доходтыс.руб.3 127 205,23 147 001,8выполнен
3.Лимит собственных затраттыс.руб.1 714 036,61 675 011,4выполнен
4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.283 628,1279 297,7выполнен
По итогам отчетного периода выполнены три квартальных ключевых показателя эффективности.
Признать неисполнение квартального ключевого показателя эффективности «Уровень реализации» объективным.
Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3:
О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 3 квартал (9 месяцев) 2024 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 3 квартал (9 месяцев) 2024 года, в соответствии с Приложением №2.
Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №4:
Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго» (вступает в силу с 01.01.2025) согласно приложению №3.
2. Прекратить с 01.01.2025 действие Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», утвержденного решением Совета директоров (Протокол №12/455 от 16.12.2022).
Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №5:
О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования движимого имущества.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №4.
Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oWAW5qX9tku2bYJq3O9aoQ-B-B