📰"РосДорБанк" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 9 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по первому вопросу повестки дня: Об увеличении уставного капитала ПАО «РосДорБанк» путем размещения дополнительных акций.
Голосовали: «За» - 9 (Девять) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Увеличить Уставный капитал ПАО «РосДорБанк» на сумму 446400000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 124 рубля каждая.
Определить следующие условия размещения:
- количество размещаемых ценных бумаг: 3 600 000 штук;
- номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 124 рубля;
- вид, тип ценных бумаг: обыкновенная акция;
- способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
- цена размещения ценных бумаг: цена размещения акций дополнительного выпуска, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения, определяется Советом Банка после окончания срока действия преимущественного права и до начала размещения акций. Цена размещения акций устанавливается Советом Банка в рублях Российской Федерации. Цена размещения акций дополнительного выпуска определяется исходя из рыночной стоимости акций, и не может быть ниже их номинальной стоимости;
- форма оплаты размещаемых ценных бумаг: акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке с учетом применимых положений законодательства, регулирующих оплату акций кредитных организаций;
- иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, будут определены в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписывать изменения, вносимые в Устав ПАО «РосДорБанк», а также ходатайство о государственной регистрации данных изменений в связи с увеличением уставного капитала ПАО «РосДорБанк».

по второму вопросу повестки дня: Утверждение Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.
Голосовали: «За» - 9 (Девять) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «РосДорБанк».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 ноября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 02 декабря 2024 года № 494.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JVZaIIQhEESPfc1DnguREQ-B-B