📰"Газпром нефть" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 14 членов Совета директоров из 14. Кворум имеется. Решения приняты.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:
«ЗА» - 14 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС 1: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
Решение по вопросу:
1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Газпром нефть», утвержденное решением Совета директоров от 06 декабря 2021 г. (протокол № ПТ-0102/65 от 06 декабря 2021 г.).

ВОПРОС 2: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
Решение по вопросу:
1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Газпром нефть», утвержденное решением Совета директоров от 11 февраля 2022 г. (протокол № ПТ-0102/08 от 11 февраля 2022 г.).

ВОПРОС 3: Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть».
Решение по вопросу:
1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть».
2. Признать утратившей силу Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть», утвержденную решением Совета директоров от 22 февраля 2024 г. (протокол № ПТ-0102/08 от 22 февраля 2024 г.).

2.3. дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2024;

2.4. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2024, Протокол № ПТ-0102/69.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VUF-AO1HrM0-Ceyb3fIBGuPQ-B-B