📰"Россети Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 10 человек.
В голосовании по вопросу 1 принимали участие 9 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 9

о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества на последнюю отчетную дату
По вопросу №1 «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «Россети Кубань» и ООО «Россети Капитал».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Определить, что величина ежемесячной арендной платы за пользование объектами электросетевого хозяйства по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «Россети Кубань» и ООО «Россети Капитал» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 87 456 096 (Восемьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч девяносто шесть) рублей 09 копеек, кроме того НДС по ставке 20 % в размере 17 491 219 (Семнадцать миллионов четыреста девяносто одна тысяча двести девятнадцать) рублей 22 копейки. Всего с учетом НДС размер ежемесячной арендной платы составляет 104 947 315 (Сто четыре миллиона девятьсот сорок семь тысяч триста пятнадцать) рублей 31 копейка.
Общая величина арендной платы по Договору за весь срок аренды составляет 1 259 367 783 (Один миллиард двести пятьдесят девять миллионов триста шестьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 70 копеек, в том числе НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Предоставить согласие на совершение сделки - договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «Россети Кубань» и ООО «Россети Капитал», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» ноября 2024 г., протокол №577/2024.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=x1b0vo1-AXEeJikOS0lKlTQ-B-B