📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 8 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятого Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2024 года.
Решение по вопросу № 1:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Изменений в Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров
ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 2:
1. Утвердить Изменения в Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 01.10.2024 (протокол от 02.10.2024), в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Ввести в действие указанные Изменения начиная с 02.11.2024.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Сценарных условий формирования показателей бизнес-планов Группы компаний «ТНС энерго» на 2025 год.
Решение по вопросу № 3:
Утвердить Сценарные условия формирования показателей бизнес-планов Группы компаний «ТНС энерго» на 2025 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2024 года.
Решение по вопросу № 4:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 9 месяцев 2024 года.
Решение по вопросу № 5:
Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.


Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2024 г., № б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cFJ1CdvcMEmcWfLe4nM6Ng-B-B