📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О принятии решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. В связи с включением в повестку внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» (далее - Общество) вопросов об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, предложить внеочередному Общему собранию акционеров (далее – Собрание акционеров) принять решения по вопросам 4-6 повестки дня Собрания акционеров:
По вопросу 4 повестки дня Собрания акционеров: Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе ПАО «ДВМП» в новой редакции.
По вопросу 5 повестки дня Собрания акционеров: Утвердить Положение о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции.
По вопросу 6 повестки дня Собрания акционеров: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП», а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 1 к Протоколу).
3. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 28 ноября 2024 года.
4. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 19 декабря 2024 года, Председателя Совета директоров ПАО «ДВМП» ФИО.
[Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».]
5. Назначить Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 19 декабря 2024 года, секретаря Совета директоров Коржевскую Анжелу Юрьевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 ноября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 23/24 от 26.11.2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mWNsxenceEWv4odODDtEyw-B-B