📰МК«ОК РУСАЛ» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании Совета директоров приняли участие 12 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня: Вопросы, требующие рассмотрения в соответствии с Уставом Общества.
«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: «Вопросы, требующие рассмотрения в соответствии с Уставом Общества» - Одобрить действия и сделки МКПАО «ОК РУСАЛ» в соответствии с п.23.1.21 и п.23.1.34 Устава МКПАО «ОК РУСАЛ». Решением предусмотрено, что сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их стороной, выгодоприобретателями не раскрываются в соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 ноября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 ноября 2024 года, протокол № 241102.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rxDrvVfOw0aeCjwTZgqMYQ-B-B