📰"Россети Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 11 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 11
8 11

об утверждении внутреннего документа
По вопросу №5 «Об утверждении актуализированного внутреннего документа Общества «Схема развития сети связи ПАО «Россети Кубань».
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить актуализированный внутренний документ Общества «Схема развития сети связи ПАО «Россети Кубань» согласно приложениям 6,7 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившем силу внутренний документ Общества «Схема развития сети связи ПАО «Россети Кубань», утвержденный решением Совета директоров от 21.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 504/2022).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
3.1. Создание и модернизацию средств и линий связи для информационного обмена систем технологического и корпоративного управления ПАО «Россети Кубань» в проектах нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации с учетом требований по импортозамещению.
3.2. Взаимоувязку фрагментов сети связи, создаваемых по программам нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов, модернизации систем сбора и передачи информации, создания систем учета электроэнергии, Цифровой трансформации.
3.3. Финансирование мероприятий актуализированной «Схемы развития сети связи ПАО «Россети Кубань» в пределах ежегодного лимита финансирования, предусмотренного инвестиционной программой Общества, и средств из нетарифной выручки на размещение ВОЛС на ВЛ.
3.4. При необходимости корректировку актуализированной «Схемы развития сети связи ПАО «Россети Кубань» не реже одного раза в три года с вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества.
об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего
По вопросу №8 «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления
ПАО «Россети Кубань».
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Россети Кубань» Галиновой Юлии Владимировны.
2. Избрать членом Правления ПАО «Россети Кубань» Мусинова Олега Валерьевича – заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Кубань».
Дополнительная информация о лице, избранном членом Правления:
фамилия, имя, отчество: Мусинов Олег Валерьевич;
доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%/0%.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» ноября 2024 г., протокол №576/2024.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rKy8cVhs2EqzlpEIA69SPA-B-B