📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2024-2025 гг.
Решение по вопросу №1:
Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» на
2024-2025 корпоративный год в соответствии с Приложением №1.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2024 года.
Решение по вопросу №2:
Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на
2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением №2.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

ВОПРОС №3 О назначении руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №3:
1. Принять к сведению предложения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №3.
2. В связи с расторжением трудового договора с Самсонтьевой Илоной Юрьевной назначить на должность руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» Котляренко Ольгу Александровну.
3. Определить размер вознаграждения руководителя внутреннего аудита
ПАО «ТНС энерго Кубань» и условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору от 16.03.2015 №01-03/15 с Котляренко Ольгой Александровной в соответствии с Приложением №4.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана
ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2024 года.
Решение по вопросу №4:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением №5.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2024 года.
Решение по вопросу №5:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением №6.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

ВОПРОС №6: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2024 года.
Решение по вопросу №6:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» за
9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением №7.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

ВОПРОС №7: Об утверждении отчета по Договору № 229 от 18.06.2013 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» за успешное управление за 3 квартал 2024 года.
Решение по вопросу №7:
Утвердить отчет по Договору №229 от 18.06.2013 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» за успешное управление за 3 квартал 2024 года в соответствии с Приложением №8.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

ВОПРОС №8: О внесении изменений в организационную структуру ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №8:
Внести изменения в организационную структуру ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» 28.08.2024 (протокол от 29.08.2024 № 24.9), в соответствии с Приложением №9 и ввести ее в действие с 01.12.2024 с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.11.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.11.2024 № 25.2
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Cu2m61imWkCouefLTtQ5Qg-B-B