📰"Софтлайн" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.11.2024
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.11.2024
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
3. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
4. Об избрании Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества;
5. Об избрании Председателя Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества;
6. Об избрании Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества;
7. Об избрании Председателя Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества;
8. Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 25 ноября 2024 года;
9. Рассмотрение финансовых результатов группы Общества за 3 квартал 2024 года;
10. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2024 года;
11. Утверждение результатов внутренней самооценки Департамента внутреннего аудита Общества и выполнения Программы гарантии;
12. Утверждение Плана работ Департамента внутреннего аудита на 2025 год;
13. Рассмотрение отчета о состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками Общества;
14. Утверждение реестра стратегических рисков Общества;
15. Утверждение риск-аппетита Общества;
16. Утверждение оплаты услуг аудитора Общества;
17. Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 25 ноября 2024 года;
18. Рассмотрение Положения о Правлении Общества;
19. Заслушивание результатов заседания Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 26 ноября 2024 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kVpn5TKdrkuSIKzoMz9ERA-B-B