📰«Группа Аренадата» Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

2. Содержание сообщения
2.1. ПАО «Группа Аренадата» (далее – Эмитент, Компания, совместно с дочерними обществами – Группа или Группа Arenadata), российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, увеличивает долю в основной операционной дочерней компании – ООО «Аренадата Софтвер» с 92,95% до 95,0%.

До выхода на биржу ПАО «Группа Аренадата» начала выпуск привилегированных акций, предназначенных для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников и конвертации миноритарных владельцев дочерних компаний в акции Эмитента в размере 14% от целевой структуры капитала. В рамках операции обмена долями и мотивации миноритарных участников и ключевого топ-менеджмента ООО «Аренадата Софтвер» Компания проводит конвертацию привилегированных акций (выпуск Б) в размере 3,94% от уставного капитала (9 160 464 акций) в обыкновенные акции Эмитента. Коэффициент конвертации равен 1 (единице). Оставшаяся часть выпущенных привилегированных акций – 10,06% акций от целевой структуры капитала будет находиться в ЗПИФ «Мир больших данных» под контролем Компании до реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников (2026 год) или в случае принятия решения – конвертации миноритарных участников других дочерних обществ.

ООО «Аренадата Софтвер» – первая и на текущий момент основная дочерняя компания Группы. По итогам 6 мес. 2024 года вклад дочерней компании в консолидированную выручку Группы составил 85%, и мы ожидаем, что компания сохранит ведущую роль в формировании консолидированных финансовых результатов по итогам года.

Миноритарные участники ООО «Аренадата Софтвер» работают на ключевых должностях и получают обыкновенные акции Эмитента за личные достижения и KPI общества по вкладу в консолидированный финансовый результат. В составе предложенного пакета акций учтен элемент мотивации для участников программы – генерального директора, технического директора, директора по консалтингу и директора по инфраструктуре – нацеленный на поддержание амбициозных темпов роста и развитие продуктового портфеля. Участники программы возьмут на себя более строгие обязательства, чем у продающих акционеров в рамках IPO, по ограничению на отчуждение акций (lock-up):
- продажа акций Группы запрещена до истечения 6 месяцев с даты IPO;
- допускается отчуждение не более 1/3 пакета акций до истечения 12 месяцев с момента IPO, но не ранее 6 месяцев с даты IPO;
- допускается отчуждение не более 2/3 полученных акций в интервале с 12 до 18 месяцев c даты IPO.

«Увеличение доли в ведущих продуктовых компаниях Группы позволит в большей степени консолидировать управление на уровне холдинга. Мы также сможем аккумулировать дивидендный поток на уровне Эмитента, доступный к распределению для всех акционеров публичной компании. Операция обмена долями с миноритарными участниками создает стимул для достижения выдающихся результатов для всех остальных активов, которые сейчас находятся на этапе стартапов. Нам важно замотивировать команду руководителей на развитие не только их дочерних организаций, но всего холдинга ПАО «Группа Аренадата». И по мере того, как другие компании Группы будут демонстрировать рост значимости вклада в консолидированные результаты, мы вернемся к вопросу конвертации миноритарных акционеров других дочерних обществ, но не ранее 2026 года», – отметил Максим Пустовой, Генеральный директор Группы Arenadata.


За дополнительной информацией обращайтесь:

Директор по связям с инвесторами Группы Arenadata
Екатерина Бушуева
E-mail: IR@arenadata.io

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-87685-Н от 15.04.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZR8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 22.11.2024.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vKYhFK7wkUKsN4Irzs0Bqg-B-B