📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
1.1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Урал» Рябушева Владимира Александровича 21.11.2024.
1.2. Прекратить 21.11.2024 действие дополнительного соглашения от 12.09.2024 к трудовому договору от 15.12.2023 № 136/ИА Рябушева Владимира Александровича о выполнении дополнительной работы по должности Генерального директора ПАО «Россети Урал» в порядке исполнения обязанностей путем совмещения должностей.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
2.1. Избрать Воденникова Дмитрия Александровича на должность Генерального директора ПАО «Россети Урал» с 22.11.2024 по 15.10.2027.
2.2. Уполномочить Краинского Даниила Владимировича, Председателя Совета директоров ПАО «Россети Урал» осуществлять от имени ПАО «Россети Урал» права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Урал», определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением и изменением трудового договора.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.11.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.11.2024 г., протокол № 539.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U1AeHFqgJ0yiWKW3SzKf9g-B-B