📰"ЭсЭфАй" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ""ЭсЭфАй"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 этаж / пом. / ком. 11/I/43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700085380
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164077483
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56453-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; sfiholding.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании и голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ЭсЭфАй» (далее – «Общество») из 9 (девяти) избранных с учетом поступивших письменных мнений.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.

Повестка дня:
1. Избрание Председателя совета директоров
2. Создание комитетов совета директоров, избрание председателей комитетов
3. Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих организаций
4. Последующее одобрение совершения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
5. Принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества
6. Разное.

По первому вопросу повестки дня:
1. Избрание Председателя совета директоров
Результаты голосования:
«За» - 8 (восемь) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня:
2. Создание комитетов совета директоров, избрание председателей комитетов
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По третьему вопросу повестки дня:
3. Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих организаций.
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня:
4. Последующее одобрение совершения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
«За» - 7 (семь) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По пятому вопросу повестки дня:
5. Принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По шестому вопросу повестки дня:
6. Разное.
Голосование по вопросу не проводилось.

По первому вопросу повестки дня:
Принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Вьюгина Олега Вячеславовича.

По второму вопросу повестки дня:
Принято решение:

2.1 Избрать в Комитет по Аудиту:
- Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора
- Лелла Януша Александра, независимого директора
- Мякенького Александра Ивановича, независимого директора
2.1.2. Избрать Мякенького Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту
2.1.3. Определить численный состав Комитета - 3 человека.

2.2 Избрать в Комитет по номинациям и вознаграждениям:
- Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора
- Лелла Януша Александра, независимого директора
- Мякенького Александра Ивановича, независимого директора
2.2.2. Избрать Лелла Януша Александра Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям
2.2.3. Определить численный состав Комитета - 3 человека.

2.3. Избрать в Комитет по стратегии и управлению рисками:
Вьюгина Олега Вячеславовича
Гуцериева Саида Михайловича
Миракяна Авета Владимировича
2.3.2. Избрать Гуцериева Саида Михайловича Председателем Комитета по стратегии и управлению рисками
2.3.3. Определить количественный состав Комитета - 3 человека.

По третьему вопросу повестки дня:
Принято решение:
В соответствии с пп. 17.1 и 18 п. 1 ст. 65 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и п. 11.2.39 и п. 11.2.41 Устава Общества - одобрить совершение сделок, связанных с отчуждением Обществом акций/долей других коммерческих организаций на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению.

По четвертому вопросу повестки дня:
Принято решение:
Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с текстом соглашения, указанном в Приложении №1 к настоящему вопросу. Определить рыночную стоимость сделок с заинтересованностью в размере и на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению.

По пятому вопросу повестки дня:
Принято решение:
В соответствии с п. 11.2.25 Устава Общества одобрить продажу собственных акций, находящихся в распоряжении Общества (SFIN) на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению.

По шестому вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу не проводилось, решение не принималось.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2021 г., Протокол №25/СД-2021.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо


3. Подпись
3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020)
Горбачев Михаил Валерьевич


3.2. Дата 29.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KiNgorul6EGlqCVLSsC3-Ag-B-B