📰"Нижнекамскнефтехим" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
До даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены заполненные бюллетени для голосования от 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об отмене решений, принятых Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на заочном голосовании 15 октября 2024 года» принято следующее решение:
1. Отменить решения, принятые Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на заседании 15 октября 2024 г. по первому вопросу повестки дня (протокол № 45 от 16 октября 2024 г.) «Рассмотрение вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее – Собрание)» в связи с не поступлением в ПАО «Нижнекамскнефтехим» в установленный срок от акционеров или акционера, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций ПАО «Нижнекамскнефтехим», предложений по кандидатам для избрания в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2. Проинформировать лиц, имеющих право на участие в Собрании, о принятии Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» решения об отмене проведения Собрания в ранее определённую дату – 13 декабря 2024 г. – путём размещения соответствующего сообщения на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим»: https://www.sibur.ru/nknh/ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также передачи его держателю реестра акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (АО «НРК – Р.О.С.Т.») для направления номинальным держателям и сообщения о существенном факте на информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 ноября 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 ноября 2024 г., Протокол № 47.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-00096-А, дата регистрации 15.08.2003, ISIN: RU0009100507, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AILXqqs2FUiq1s5JOlA6xQ-B-B