📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О согласовании совмещения и.о. генерального директора и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций» принято следующее решение:
1.1. Согласовать совмещение и.о. генерального директора Общества Рябушевым Владимиром Александровичем должности Председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала» и заместителя Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК».
1.2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Складчиковым Владимиром Александровичем должности Председателя Совета директоров АО «ЕЭСК».
1.3. Согласовать совмещение членом Правления Общества Очередько Ольгой Вячеславовной должности члена Совета директоров АО «ЕЭСК».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета о самооценке работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Россети Урал» по итогам 2023-2024 корпоративного года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о самооценке работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Россети Урал» по итогам 2023-2024 корпоративного года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 2 квартал 2024 года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 2 квартал 2024 года, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2024 г., протокол № 538.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=k45bUfWPAEOAZjKENDqS9A-B-B