📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 8 (восемь) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. Три члена Совета директоров являются выбывшими на основании письменных заявлений. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. В соответствии со ст. 77 и пп.1 п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Татаринова С.М. (заинтересованное лицо в сделке, единоличный исполнительный орган, Председатель Правления ПАО «Селигдар»), Хруща А.А. (член коллегиального исполнительного органа – член Правления ПАО «Селигдар»).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О принятии решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №1 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору поручительства № ДП01_000H00OR8 от 13.03.2024, заключенного между ПАО Сбербанк и ПАО «Селигдар» (далее – «Договор») в обеспечение исполнения обязательств ООО «Юрский» по Договору о предоставлении банковских гарантий № 000H00OR8 (далее – «Основной договор») на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО Сбербанк (Банк, Гарант, ОГРН 1027700132195), ПАО «Селигдар» (Поручитель).
Выгодоприобретатель: ООО «Юрский» (Должник, Принципал, ОГРН 1207700192732).
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
- Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (ООО «Максимус», место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар» (сторона сделки), а также является контролирующим лицом ООО «Юрский» (выгодоприобретатель по сделке).
- Татаринов Сергей Михайлович, который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Юрский».
Предмет сделки: Стороны договорились внести изменения в Договор:
1. Пункт 1.2.3. Договора изложить в следующей редакции:
«1.2.3. За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет ГАРАНТУ плату, размер которой устанавливается на указанных ниже условиях, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 7,00 (Семь) процентов годовых.
Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется Принципалом одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии.
Плата за вынужденное отвлечение денежных средств рассчитывается от суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.
При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Основного договора размер платы за вынужденное отвлечение денежных средств по Основному договору изменяется с даты начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения платы за вынужденное отвлечение денежных средств по Основному договору плюс Фиксированная маржа.
Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения платы за вынужденное отвлечение денежных средств по Основному договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.
Указанное изменение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств по Основному договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Основному договору.
Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Период начисления платы за вынужденное отвлечение денежных средств исчисляется с даты осуществления Гарантом платежа Бенефициару по соответствующей Гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения Принципалом суммы платежа Гаранту (включительно), а в случае несвоевременного возмещения (просрочки) – по дату возмещения платежа по данной Гарантии, устанавливаемую в соответствии со сроком, указанным в п. 6.1 Основного договора.».
2. Пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции:
«5.1. В случае нарушения срока, указанного в п. 3.1 Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 29,0 (Двадцать девяти) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по возмещению платежа по Гарантии, и/или компенсации расходов Банка, связанных с выдачей Гарантии, и/или уплате вознаграждения за предоставление Гарантии, и/или платы за вынужденное отвлечение денежных средств, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.
Если выдача Гарантии по Основному договору произведена в иностранной валюте, неустойка уплачивается в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа.
Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Поручителя без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору.
Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка.».
Иные существенные условия сделки:
- Максимальный размер вознаграждения по каждой Гарантии составляет 0,85 (Ноль целых восемьдесят пять сотых) процента годовых.
- Лимит Гарантий – 300 000 000 (триста миллионов) рублей.
Поручитель осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с дополнительными соглашениями к Основному договору, в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, изменении состава и стоимости обеспечения исполнения обязательств по Основному договору, подтверждает, что указанные изменения условий кредитования не нарушают интересов Поручителя, и Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом настоящего Дополнительного соглашения.
Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
Иные положения Договора, не измененные Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре.
В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения.
Срок сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по «28» февраля 2032 г. включительно.
1.2. Поручить единоличному исполнительному органу или уполномоченному им лицу на основании доверенности осуществлять от имени Общества все действия, необходимые для заключения вышеуказанной сделки, включая её окончательное согласование, изменение, подписание и расторжение.
1.3. Настоящее корпоративное решение действует до 31.12.2032 включительно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.11.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.11.2024, протокол № 23-СД-2024.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Rfv9becdNECEPTMRk03aiA-B-B