📰"Яковлев" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования: в голосовании приняли участие 8 (восемь) из 8 (восьми) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
…
2. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Яковлев» в новой редакции.
«ЗА» - 8 (восемь) голосов ; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Об утверждении Положения о Комитете по стратегическому развитию и планированию при Совете директоров ПАО «Яковлев» в новой редакции.
«ЗА» - 8 (восемь) голосов ; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Об утверждении условий договора с регистратором.
«ЗА» - 8 (восемь) голосов ; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
…
7. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «Яковлев» в новой редакции.
«ЗА» - 8 (восемь) голосов ; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
8. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Яковлев».
«ЗА» - 8 (восемь) голосов ; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2.
1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Яковлев» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут» (протокол от 25 мая 2004 года № 19).
По вопросу № 3.
1. Утвердить Положение о Комитете по стратегическому развитию и планированию при Совете директоров ПАО «Яковлев» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегическому развитию и планированию при Совете директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут» (протокол от 25 мая 2004 года № 19).
По вопросу № 4.
Утвердить условия Дополнительного соглашения № 7 к Договору №494-РТ от 09.06.2020 года на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключенному между Обществом и АО «РТ-Регистратор» согласно Приложению к настоящему протоколу.
...
По вопросу № 7
1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «Яковлев» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут» (протокол от 17 декабря 2019 года № 17).
По вопросу № 8.
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Яковлев» в форме собрания (далее – Собрание).
2. Определить дату проведения Собрания – 20 января 2025 года.
3. Определить место проведения Собрания – г. Москва, Ленинградский проспект 68, строение 19, Макетный зал.
4. Определить время проведения Собрания – 12 часов 00 минут по московскому времени.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 10 часов 00 минут по московскому времени. Регистрация лиц, участвующих в Собрании, осуществляется по адресу места проведения Собрания.
6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, ЭТ 1А, ПОМ XII, КОМ 11, АО «РТ-Регистратор».
7. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие Собрании – 29 ноября 2024 года (конец операционного дня).
Определить, что право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
8. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1)Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Яковлев».
2) Избрание членов Совета директоров ПАО «Яковлев».
9. Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества.
Определить датой окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Яковлев» - 20 декабря 2024 года (включительно).
10. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания (приложение к настоящему протоколу).
11. Определить следующий порядок информирования акционеров о проведении Собрания и о его результатах: не позднее, чем за 50 дней до даты проведения Собрания сообщение о проведении Собрания размещается на сайте ПАО «Яковлев» - yakovlev.ru и на сайте Информационного агентства по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=76&type=16">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=76&type=16; отчет об итогах голосования на Собрании размещается на сайте ПАО «Яковлев» - yakovlev.ru и на сайте Информационного агентства по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=76&type=16">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=76&type=16 не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Собрания.
12.Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания (приложение к настоящему протоколу).
13. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к его проведению:
- с 26 декабря 2024 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, 68, Корпоративный секретариат, телефон: (495) 777-21-01 (доб. 72-15; 57-20);
- если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
14. Определить, что бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Яковлев» направляются простым почтовым отправлением каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Яковлев» не позднее 26.12.2024.
15. Установить, что акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:
- зарегистрировавшись для участия в Собрании;
- путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу, указанному в п. 6 настоящего решения, в срок не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно не позднее 17 января 2025 года (включительно).
16. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении Собрания (приложения к настоящему протоколу).
17.Назначить председательствующим на Собрании Генерального директора ПАО «Яковлев», а в случае его отсутствия – любого из членов Совета директоров ПАО «Яковлев».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2024 года № 11.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные акции государственный регистрационный номер 1-03-00040-A от 15.08.2002 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006752979, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR; регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00040-A-011D от 30.07.2024 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1094S5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fLjGlpAdikWct6-C5LdZp3Q-B-B