📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 100 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 6:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Бурков А.Н., Королев С.В.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов.
ВОПРОС № 8:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Лукашин Н.В., Бурков А.Н., Королев С.В.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 6:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Расчетом стоимости работ (Приложение 3 к решению), является предельной и составляет 148 640 000 (Сто сорок восемь миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»;
Подрядчик - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение 4 к решению) выполнить работы: «Разработка технико-экономического обоснования вариантов технического водоснабжения «Сахалинская ГРЭС-2» (расширение)» (далее – Работы), а также сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять результат Работ и уплатить цену Договора.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок выполнения Работ:
Начало выполнения Работ: с даты, следующей за датой заключения Договора.
Окончание выполнения Работ: в течении 12 месяцев с даты, следующей за датой начала выполнения Работ по Договору.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (прямой контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.
4. Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в пункте 1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.
ВОПРОС № 8:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1», путем строительства 6-го энергоблока мощностью 50 МВт с установкой двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА» между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1», путем строительства 6-го энергоблока мощностью 50 МВт с установкой двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА» между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является предельной и составляет 303 240 000 (Триста три миллиона двести сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %) - 50 540 000 (Пятьдесят миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.
2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»;
Подрядчик - АО «Институт Гидропроект».
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение 5 к решению) выполнить проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1», путем строительства 6-го энергоблока мощностью 50 МВт с установкой двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА (далее – Работы), а также сдать Результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок выполнения Работ:
Начало выполнения Работ: С даты, следующей за датой заключения Договора.
Окончание выполнения Работ: 31.12.2025.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 15.10.2024.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «Институт Гидропроект» (косвенный контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.
4. Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в пункте 1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.11.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.11.2024, протокол № 7
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wFknrBc6JE-C6CVeeswRiPw-B-B