📰АКБ "АВАНГАРД" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)». Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
"Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 02.05.2024 16:32:44)
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nC5OGOx2tkiSdINbKEilTA-B-B

2.2. Полный текст публикуемого сообщения с учётом внесённых изменений:

Сообщение о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:
Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Якиманка, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):
1027700367507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):
7702021163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:
02879В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.avangard.ru,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
02 мая 2024 года

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании принимали участие все члены Совета директоров, кворум 100%
По первому, второму и третьему вопросам: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.
По четвёртому и пятому вопросам повестки дня решения приняты единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Первый вопрос повестки дня:
Об избрании Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Решение по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Фамилия Имя Отчество 1.
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Второй вопрос повестки дня:
Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Решение по второму вопросу повестки дня:
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Фамилия Имя Отчество 2.
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Третий вопрос повестки дня:
О составе Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Решение по третьему вопросу повестки дня:
В связи с избранием Фамилия Имя Отчество 1 на должность Председателя Совета директоров Банка и освобождением его от должности Заместителя Председателя Правления, в соответствии с п.3.6 Положения о Правлении ПАО АКБ «АВАНГАРД» прекратить полномочия Фамилия Имя Отчество 1 как члена Правления с даты настоящего решения.
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Четвертый вопрос повестки дня:
О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
С учетом предложения Торхова В.Л., направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры начальника Расчетного центра Фамилия Имя Отчество 3 на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» с полномочиями по временному исполнению обязанностей Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» и правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Уполномочить Председателя Правления Банка Торхова В.Л. подписать соответствующее ходатайство, а также иные документы, необходимые для согласования кандидатуры Фамилия Имя Отчество 3 на указанную должность.
Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Пятый вопрос повестки дня:
О внесении изменений в Контрольные показатели уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Внести изменения в Контрольные показатели уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку в соответствии с рекомендациями Правления Банка (Приложение №1 к Протоколу).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
02 мая 2024 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
02 мая 2024 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 810

2.5. идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994
ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR

3.Подпись:
3.1. Заместитель Председателя Правления
(на основании доверенности от 15.01.2024 № 054/1) ________________ С.Ф. Коновалов
(подпись)
3.2. Дата: 02 мая 2024 года

2.3. Краткое описание внесённых изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
На основании предписания Банка России в пункте 2.2. сообщения о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)» скорректирован объем раскрываемой информации по первому - четвёртому вопросам повестки дня.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d4dADgOoFESDGrBSYF0ufQ-B-B