📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-3 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 участвующих в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 9 месяцев 2024 года и порядке их выплаты.
1. Рассмотрев итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за девять месяцев 2024 года, Совет директоров рекомендует внеочередному общему собранию акционеров:
• Установить общий размер дивиденда по результатам финансово- хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2024 года:
- на одну привилегированную акцию в размере 55 рублей 59 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 месяцев 2024 года, в размере 38 рублей 20 копеек);
- на одну обыкновенную акцию в размере 55 рублей 59 копеек (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 месяцев 2024 года, в размере 38 рублей 20 копеек).
• Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ:
- на одну привилегированную акцию в размере 17 рублей 39 копеек;
- на одну обыкновенную акцию в размере 17 рублей 39 копеек.
• Установить 08 января 2025 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
II. Об изменениях во внутренние документы для внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. Одобрить проекты внутренних документов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
• Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.
• Положение «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.
• Положение «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.
2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина утвердить предложенные проекты документов.
III. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. Созвать 19 декабря 2024 года внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество) в форме заочного голосования.
2. Определить 19 декабря 2024 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (датой проведения собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 18 декабря 2024 года.
3. В случае отсутствия кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров 19 декабря 2024 года созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров 26 декабря 2024 года в форме заочного голосования с той же повесткой дня.
4. В случае проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров определить 26 декабря 2024 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров (датой проведения повторного собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 25 декабря 2024 года.
5. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 24 ноября 2024 года.
7. Во исполнение п.4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в повторном общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров, т.е. на 24 ноября 2024 года.
8. Исполнительным органам Общества обеспечить проведение внеочередного общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.tatneft.ru">https://https://www.tatneft.ru до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
9. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
• О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 9 месяцев 2024 года.
• Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.
• Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
• Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.
10. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества:
• рекомендации Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина о размере дивидендов по акциям Общества за девять месяцев 2024 года и порядке их выплаты;
• проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
• проекты решений по вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров.
• проект Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей редакцией Устава Общества.
• проект Положения «О совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей редакцией указанного Положения.
• проект Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей редакцией указанного Положения.
11. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и повторном внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров и повторного внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества https://www.tatneft.ru">https://https://www.tatneft.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
12. Сообщение о проведении общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.1.6 и п. 7.1.7 Устава Общества.
13. Утвердить форму и текст следующих документов:
• сообщение о проведении общего собрания акционеров;
• бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
• бюллетень для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров;
• проекты решений внеочередного общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров;
• проекты решений повторного внеочередного общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.
14. Назначить председателя внеочередного общего собрания акционеров и повторного внеочередного общего собрания акционеров.
15. На основании статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.11.2024 в форме заочного голосования.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.11.2024, протокол № 2-з.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации – 26.10.2001,
ISIN – RU0009033591,
код CFI – ESVXFR;
- привилегированные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 2-03-00161-А,
дата регистрации – 26.10.2001,
ISIN – RU0006944147,
код CFI – EPXXXR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MEAupK0dJkGjAMOHUoCERQ-B-B