📰"Озон Фармацевтика" Созыв общего собрания участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 17 декабря 2024 года.
Место и время проведения общего собрания акционеров: неприменимо.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 445051, Самарская область, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Фрунзе, влд. 8, офис 304, ПАО «Озон Фармацевтика»; 445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, влд. 8, комната № 709, Акционерное общество ВТБ-Регистратор.
Адрес сайта в сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней для голосования: личный кабинет акционера на сайте Регистратора Общества Акционерного общества ВТБ-Регистратор vtbreg.ru/
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 17 декабря 2024 года
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 ноября 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024г.
2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика».
3. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика.
4. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Озон Фармацевтика», можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица Фрунзе, влд. 8, офис 304, в рабочие дни с 8 ч 30 мин. до 17 ч 00 мин., начиная с 26 ноября 2024г., либо по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6 с 8 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин., начиная с 26 ноября 2024г.
Также с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в «Личном кабинете акционера» на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор, являющегося регистратором Общества, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/ с 26 ноября 2024 г.
Указанная информация (материалы) в соответствии с пунктом 7.5 Положения об общем собрании акционеров Общества с 26 ноября 2024 года также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ozonpharm.ru/.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Озон Фармацевтика, Протокол № 3 от 11.11.2024.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6EDfekWrGEKb4uXDuF8BmQ-B-B