📰"РКК "Энергия" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (в заседании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров).
По вопросу 3 «Об изменении количественного и персонального состава Правления
ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствии с пп.15 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» определить количественный состав Правления ПАО «РКК «Энергия» в количестве 21 человека.
В соответствии с пп.15 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» и п.2.3. ст.2 Положения о Правлении ПАО «РКК «Энергия» досрочно прекратить полномочия одного члена Правления ПАО «РКК «Энергия».
В соответствии с пп.15 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» избрать в состав Правления ПАО «РКК «Энергия» дополнительно трех членов.
Срок полномочий вновь избранных членов Правления исчислять исходя из срока полномочий состава Правления, сформированного решением Совета директоров ПАО «РКК «Энергия», протокол №1 от 25.07.2022 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.11.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.11.2024, протокол №6.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=u3-AQOGX2W0iDQDxiIgmHfg-B-B