📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 06.12.2023 №  70 - 614 между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.
Вопрос № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Программы мероприятий по ликвидации сверхнормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя
на 2022 - 2025 гг.
Принятое решение:
1. Утвердить Программу мероприятий по ликвидации сверхнормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя на 2022 - 2025 гг. согласно Приложению 3 к решению.
2. Признать утратившей силу Программу мероприятий по ликвидации сверхнормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя на 2022 - 2024 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 20.06.2022 № 1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 ноября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 05 ноября 2024 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rpfibJSeMkKFlBxpld-CvhQ-B-B