📰РОСБАНК Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01.11.2024.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании – 1`542`204`650, что составляло 99,4072% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О реорганизации Публичного акционерного общества РОСБАНК в форме присоединения к Акционерному обществу «ТБанк».
2. Об утверждении Договора о присоединении Публичного акционерного общества РОСБАНК к Акционерному обществу «ТБанк».
3. Об утверждении Передаточного акта Публичного акционерного общества РОСБАНК Акционерному обществу «ТБанк».
4. О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России.
5. Об уведомлении кредиторов Публичного акционерного общества РОСБАНК.
6. Об определении порядка раскрытия информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Публичного акционерного общества РОСБАНК.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1:
Результаты голосования: «за» - 1`542`201`510 голосов; «против» - 40 голосов; «воздержался» - 3`100 голосов.
Принятое решение:
Реорганизовать Публичное акционерное общество РОСБАНК в форме присоединения к Акционерному обществу «ТБанк».

По вопросу №2:
Результаты голосования: «за» - 1`542`201`510 голосов; «против» - 40 голосов; «воздержался» - 3`100 голосов.
Принятое решение:
Утвердить Договор о присоединении Публичного акционерного общества РОСБАНК к Акционерному обществу «ТБанк» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК Сидорова Николая Владимировича и Главного бухгалтера - Директора Департамента учета и отчетности ПАО РОСБАНК Постовалова Максима Сергеевича, а в случае их временного отсутствия – лиц, исполняющих их обязанности, подписать Договор о присоединении Публичного акционерного общества РОСБАНК к Акционерному обществу «ТБанк».

По вопросу №3:
Результаты голосования: «за» - 1`542`201`510 голосов; «против» - 40 голосов; «воздержался» - 3`100 голосов.
Принятое решение:
Утвердить Передаточный акт Публичного акционерного общества РОСБАНК Акционерному обществу «ТБанк» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК Сидорова Николая Владимировича и Главного бухгалтера - Директора Департамента учета и отчетности ПАО РОСБАНК Постовалова Максима Сергеевича, а в случае их временного отсутствия – лиц, исполняющих их обязанности, подписать Передаточный акт Публичного акционерного общества РОСБАНК Акционерному обществу «ТБанк».

По вопросу №4:
Результаты голосования: «за» - 1`542`201`510 голосов; «против» - 40 голосов; «воздержался» - 3`100 голосов.
Принятое решение:
Определить, что Акционерное общество «ТБанк» в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия решений единственным акционером Акционерного общества «ТБанк» и внеочередным Общим собранием акционеров ПАО РОСБАНК о реорганизации в форме присоединения Публичного акционерного общества РОСБАНК к Акционерному обществу «ТБанк» направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России письменное уведомление о начале процедуры реорганизации с приложением протокола внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК, решения единственного акционера АО «ТБанк» и иных необходимых документов.

По вопросу №5:
Результаты голосования: «за» - 1`542`201`510 голосов; «против» - 40 голосов; «воздержался» - 3`100 голосов.
Принятое решение:
Определить, что не позднее 30 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации ПАО РОСБАНК размещает информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.rosbank.ru и уведомляет о данном решении своих кредиторов путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены филиалы ПАО РОСБАНК.

По вопросу №6:
Результаты голосования: «за» - 1`542`201`510 голосов; «против» - 40 голосов; «воздержался» - 3`100 голосов.
Принятое решение:
Определить, что раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО РОСБАНК, осуществляется ПАО РОСБАНК в газете «Вечерняя Москва», а при невыходе этого издания в необходимые сроки - в газете «Российская газета».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
02.11.2024, Протокол № 69.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26, CFI код - ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MluENg-Cj60yfkEFEJb7t3g-B-B