📰"ЧЗПСН-Профнастил" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (во исполнение ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с голосования в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2022 N 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 01.11.2024 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01.11.2024г. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие до даты окончания приема бюллетеней. При этом последний день срока приема бюллетеней для голосования: 31.10.2024 года до 23-00 по местному времени.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Регистратор - АО «ВРК» Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212-а.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Переизбрать аудиторскую организацию Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 725 113 419
Наличие кворума: Есть (86,4994%)
По второму вопросу повестки дня: Одобрить проведение обзорной проверки, консолидированной промежуточной сокращённой финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2024г. аудиторской организацией – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» ИНН 7701983954, адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, эт. 6, помещ. 65, офис 602.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 725 113 419
Наличие кворума: Есть (86,4994%)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Переизбрать аудиторскую организацию Общества.
2. Одобрить проведение обзорной проверки, консолидированной промежуточной сокращённой финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2024г. аудиторской организацией – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» ИНН 7701983954, адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, эт. 6, помещ. 65, офис 602.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Переизбрать аудиторскую организацию Общества.
Результаты голосования: «За» 725 113 419 (100,0000%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Переизбрать аудиторскую организацию Общества, назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» ИНН 7701983954, адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, эт. 6, помещ. 65, офис 602.
2) Одобрить проведение обзорной проверки, консолидированной промежуточной сокращённой финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2024г. аудиторской организацией – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» ИНН 7701983954, адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, эт. 6, помещ. 65, офис 602.
Результаты голосования: «За» 725 113 419 (100,0000%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Одобрить проведение обзорной проверки, консолидированной промежуточной сокращённой финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2024г. аудиторской организацией – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» ИНН 7701983954, адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, эт. 6, помещ. 65, офис 602.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 02/2024 от 02.11.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXF9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ЕSVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vqE-AdHd1uE-C5YSJAq5tavg-B-B