📰"РКК "Энергия" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 31.10.2024
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.11.2024 (окончание заочного голосования).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении ежегодной оценки достижения результатов предоставления взносов в уставный капитал в отношении ПАО «РКК «Энергия».
2. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества за первое полугодие 2024 года.
3. Об изменении количественного и персонального состава Правления ПАО «РКК «Энергия».
4. Формирование предложений об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия».
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ВОСА):
5.1. Об определении формы, даты, и места проведения ВОСА.
5.2. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в ВОСА.
5.3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня ВОСА, текста информационного листка, направляемого с бюллетенем для голосования, проекта формулировки решения по вопросу повестки дня ВОСА
5.4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА и порядка её предоставления.
5.5. Формирование секретариата ВОСА.
6. Об утверждении повестки дня ВОСА.
7. О порядке сообщения акционерам о проведении ВОСА.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 и 1-03-01091-А-006D от 22.01.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и RU000A107MH9 соответственно.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RMxXyCkacUqeGk0zb4j1Wg-B-B