📰"ММЦБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 06 декабря 2024 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 11 ноября 2024 года.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1, ПАО «ММЦБ».
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 дней с момента получения такого запроса.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:
− Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 14 ноября 2024 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 14 ноября 2024 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени должны быть направлены акционерами в Общество по адресу: 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 (ПАО «ММЦБ») или по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4 (регистратору Общества - ООО «Реестр-РН»).
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 40 829 015 (Сорок миллионов восемьсот двадцать девять тысяч пятнадцать) руб. 81 коп. распределить следующим способом:

Часть нераспределенной прибыли в размере 40 310 784 (Сорок миллионов триста десять тысяч семьсот восемьдесят четыре) руб. 00 коп. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 14 929 920 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) штук обыкновенных акций в размере 2 (Два) руб. 70 коп. за одну обыкновенную акцию ПАО «ММЦБ».

Рекомендовать общему собранию акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов:
Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 декабря 2024 года.
Срок выплаты дивидендов:
• Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества;
• Не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Порядок выплаты дивидендов:
Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.10.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0524 от 31.10.2024.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-85932-H от 22.06.2018
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100GC7.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=D2fyEQxtwEGCatuu8iwJOQ-B-B