📰"Софтлайн" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняло участие (получены бюллетени для голосования в установленный срок) — 8 (восемь) членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом 18 ноября 2024 года»
Принято решение:
На основании полученных от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов для участия в выборах Совета директоров Общества включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом 18 ноября 2024 года, следующих кандидатов:
1. Ананьин Алексей Николаевич;
2. Боровиков Сергей Игоревич;
3. Волотовская Елена Александровна;
4. Грунин Андрей Юрьевич
5. Ильичева Светлана Борисовна;
6. Исмаилов Рашид Рустамович
7. Лавров Владимир Евгеньевич;
8. Тараканов Артем Вячеславович;
9. Тарасов Алексей Евгеньевич.
По вопросу 2 повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору Единоличного исполнительного органа Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом 18 ноября 2024 года»
Принято решение:
На основании полученных от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов для участия в выборах Единоличного исполнительного органа Общества включить в список кандидатур для избрания Единоличного исполнительного органа Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом 18 ноября 2024 года, следующих кандидатов:
1. Лавров Владимир Евгеньевич.
По вопросу 3 повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом 18 ноября 2024 года»
Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом 18 ноября 2024 года, (Приложение № 1)».
По вопросу 4 повестки дня: «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого 18 ноября 2024 года».
Принято решение «Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого 18 ноября 2024 года, согласно Приложению 2.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.10.2024 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров 14/24 от 24.10.2024 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н, дата государственной регистрации выпуска 09.01.2004. ISIN RU000A0ZZBC2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eIREkjZevkyMCi9q5ouKOQ-B-B