📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 8 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятого Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 01.10.2024 (протокол от 02.10.2024 № б/н) по вопросу № 3.
Решение по вопросу № 1:
Внести изменение в решение Совета директоров Общества, принятое 01.10.2024 (Протокол от 02.10.2024, б/н) по вопросу № 3, изложив Приложение № 2 в редакции Приложения № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение по вопросу № 2:
Определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение по вопросу № 3:
1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 6
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об избрании Комитета по стратегии Совета директоров
ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 4:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» – 3 (три) человека.
2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе:
1. Парамонов Александр Владимирович.
2. Баринова Александра Андреевна.
3. Комиссаров Константин Васильевич.
3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Парамонова Александра Владимировича.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об избрании Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров
ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 5:
1. Определить количественный состав Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» – 3 (три) человека.
2. Избрать Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров
ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе:
1. Парамонов Александр Владимирович.
2. Баринова Александра Андреевна.
3. Комиссаров Константин Васильевич.
3. Избрать Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Парамонова Александра Владимировича.

Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5
- данные CFI кода: ESVXFR
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 октября 2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2024 г., № б/н



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hK0GaRHy4kml69-A1zozOEA-B-B