📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 2: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 3: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 4: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 5: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 6: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 7: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 8: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 9: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Решение по данному вопросу принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу № 1:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Парамонова Александра Владимировича.
Решение по вопросу № 2:
Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго НН» Сирык Юлию Сергеевну.
Решение по вопросу № 3:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением №1.
2. Распространить действие Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции на правоотношения, возникшие с 01.10.2024 года.
3. Признать Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» (утверждено решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 24.10.2022, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» №6/427 от 25.10.2022, с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 02.05.2023, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» №14/435 от 02.05.2023 и решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 19.10.2023 Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» №7/444 от 20.10.2023) утратившим силу с 01.10.2024 года.
Решение по вопросу № 4:
1. Утвердить целевые значения квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» на 2024 год в соответствии с Приложением №2.
2. В целях премирования Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» и Высших менеджеров
ПАО «ТНС энерго НН» данные целевые значения ФКПЭ применяются с 01.10.2024 года.
Решение по вопросу № 5:
1. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» на 2024 год в соответствии с Приложением №3.
2. В целях премирования Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» и Высших менеджеров
ПАО «ТНС энерго НН» данные целевые значения КПЭ применяются с 01.10.2024 года.
Решение по вопросу № 6:
Прекратить участие ПАО «ТНС энерго НН» в других организациях в соответствии с Приложением №4.
Решение по вопросу № 7:
Предварительно одобрить Соглашение о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №5, являющейся взаимосвязанной сделкой с Соглашением о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» от 24.05.2024 и Соглашением о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» от 28.08.2024.
Решение по вопросу № 8:
Определить цену имущества, являющегося предметом взаимосвязанной крупной сделки, в соответствии с Приложением №6.
Решение по вопросу № 9:
Предоставить согласие на совершение взаимосвязанной крупной сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №7.
2.3. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.10.2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 октября 2024 года, Протокол № 1/467




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qmnXkUT-CD0KRutjqrzQ8sA-B-B