📰"Северсталь" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.10.2024.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.10.2024.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Рассмотрение отчета о сроках подготовки материалов заседания Совета директоров ПАО «Северсталь».
2. Обзор статуса реализации стратегии развития ПАО «Северсталь».
3.Рассмотрение отчета председателя комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «Северсталь».
4.Рассмотрение отчета председателя комитета по аудиту ПАО «Северсталь».
5. Обзор финансовой деятельности ПАО «Северсталь» по результатам девяти месяцев 2024 года. Перспективы развития ПАО «Северсталь» до конца 2024 года. Отчет заместителя генерального директора по финансам и экономике по вопросам финансирования и бюджета.
6.Утверждение промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Северсталь» и его дочерних предприятий за девять месяцев 2024 года, подготовленной по МСФО.
7.О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Северсталь» от 10 июня 2024 года по вопросу «Определение размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Северсталь»».
8.О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Северсталь» по размеру дивидендов по обыкновенным именным акциям и порядку их выплаты по результатам девяти месяцев 2024 года.
9.Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Северсталь», определение формы его проведения, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, и адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня.
10. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Северсталь».
11.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Северсталь».
12. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Северсталь».
13. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Северсталь», а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Северсталь», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
14. Определение перечня и порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Северсталь».
15. Рассмотрение пресс-релиза ПАО «Северсталь» по результатам третьего квартала и девяти месяцев 2024 года.
16. Рассмотрение отчета председателя комитета по безопасности и устойчивому развитию ПАО «Северсталь».
17. Рассмотрение отчета о достижении целей по приоритетным направлениям деятельности ПАО «Северсталь».
18. Обзор ситуации на фондовых биржах и действий инвесторов ПАО «Северсталь».
19. Обсуждение трендов на основных рынках сбыта ПАО «Северсталь».
20. Об определении позиции ПАО «Северсталь» в соответствии с пунктом 11.2.27. статьи 11 устава ПАО «Северсталь».
Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00143-A; дата государственной регистрации 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009046510. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tcnHPIkmCUqOE3skdPIt2Q-B-B