📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Об утверждении изменений бюджета Банка.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Об утверждении обновленного списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана Председателя Правления Банка и Правления Банка на 2024 год.
«ЗА» – 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Об утверждении Комплаенс политики ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в бюджет Банка на 2024 г., в том числе банковской группы Банка, согласно приложению 1.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить применение новой редакции карт KPI исполнительных органов Банка в отношении всего 2024 года согласно приложению 2, включая размер годового коэффициента для расчета плановой величины премирования, пропорции компонентов нефиксированной части оплаты труда, количество, удельный вес и содержание плановых показателей, а также плановые результаты (целевые значения) Банка в целом и каждого члена Правления, указанные в них.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Комплаенс политику ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 3.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 4.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.10.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.10.2024 № 24.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PoV-ARFffokm57Nu4RsCURg-B-B