📰"Якутскэнерго" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (статья 3 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17.10.2024.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Голосующими по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго» (далее - Собрание) являются 10 187 741 424 обыкновенные акции и
1 332 635 125 привилегированных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросам №№ 1, 2 повестки дня: 11 520 376 549 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 103 683 388 941 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество), по вопросам №№ 1, 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 11 520 376 549 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 103 683 388 941 голос.
В Собрании принимали участие лица, бюллетени которых получены Обществом или АО «СТАТУС» до 16.10.2024 включительно.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам №№ 1, 2, повестки дня: 9 584 207 281 голос, что составило 83,1935 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня: 86 257 865 529 голосов, что составило 83,1935 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Якутскэнерго» кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрания, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О назначении аудиторской организации ПАО «Якутскэнерго».
2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС № 1: О назначении аудиторской организации ПАО «Якутскэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 9 584 187 281 голос или 99,9998 %;
«ПРОТИВ»: 20 000 голосов или 0,0002 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов или 0,0000 %.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией ПАО «Якутскэнерго».

ВОПРОС № 2: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 9 584 167 281 голос или 99,9996 %;
«ПРОТИВ»: 20 000 голосов или 0,0002 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 20 000 голосов или 0,0002 %.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» составляет 9 (девять) человек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата
на момент выдвижения Количество голосов «ЗА» кандидата
1. Холодова
Жанна
Геннадьевна Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» 9 586 707 281
2. Коптяков
Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 9 583 737 281
3. Кондрух
Анатолий Анатольевич Главный эксперт Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности
Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 9 583 737 281
4. Бурков
Антон
Николаевич
Заместитель директора департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов
ПАО «РусГидро» 9 583 737 281
5. Алексеев
Гаврил
Николаевич Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» 9 583 737 281
6. Киров
Сергей Владимирович Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 9 583 737 281
7. Исаков
Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 9 583 737 281
8. Ратнер
Мария Владимировна Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 9 584 277 281
9. Маширова
Оксана
Викторовна Заместитель директора департамента по стратегии Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро» 9 583 737 281
«ПРОТИВ» всех кандидатов проголосовало 90 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 630 000
Число голосов, которые
- не голосовали по всем кандидатам: 0 голосов;
- нераспределенные голоса: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Якутскэнерго» в составе:
1. Холодова Жанна Геннадьевна;
2. Ратнер Мария Владимировна;
3. Коптяков Станислав Сергеевич;
4. Кондрух Анатолий Анатольевич;
5. Бурков Антон Николаевич;
6. Алексеев Гаврил Николаевич;
7. Киров Сергей Владимирович;
8. Исаков Александр Юрьевич;
9. Маширова Оксана Викторовна.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 октября 2024 года, протокол № 2.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; CFI: ESVXFR;
Акции привилегированные: государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827; CFI: EPXXXR.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RxOboB9-A9UGwTCGdupIhaA-B-B