📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.

2.2. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по вопросу:
По вопросу № 1: Об утверждении условий дополнительного соглашения.
Решение:
Утвердить условия дополнительного соглашения № 4 к Договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 06.05.2015 № 114 с АО ВТБ Регистратор согласно приложению № 1-1 к протоколу.
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 2: Об утверждении Положения о системе управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
Решение:
Утвердить Положение о системе управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 2-1 к протоколу.
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 4: Об утверждении Положения о порядке разработки (актуализации) и выполнения Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО).
Решение:
Утвердить Положение о порядке разработки (актуализации) и выполнения Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 4-1 к протоколу.
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 16.10.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: протокол от 17.10.2024 № 01/415-ПР-НС.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dqDp1BQhl021U0zwnpc6Fg-B-B