📰"Нижнекамскнефтехим" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
До даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены заполненные бюллетени для голосования от 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Рассмотрение вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято следующее решение:
1. Созвать в соответствии с п. 1 ст. 50, п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее – Собрание, Общество) и провести его в форме заочного голосования.
2. Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
- дату проведения Собрания (дату окончания приёма бюллетеней для голосования): 13 декабря 2024 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 423570, РФ, РТ, Нижнекамский муниципальный р-н, г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 58, офис 5 (АО «НРК – Р.О.С.Т.», ОП в г. Нижнекамске);
- голосование по вопросам повестки дня Собрания может быть осуществлено путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: адрес сайта регистратора Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.» lk.rrost.ru/;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 28 октября 2024 года;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, – 14 ноября 2024 года;
- повестку дня Собрания (Приложение № 2).
3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: разместить сообщение о проведении Собрания не позднее 17 октября 2024 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.sibur.ru/nknh/ru/. Определить текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 3).
4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания (Приложение № 4).
5. Форму и текст бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания (направляемые в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества), а также информацию (материалов), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Собрания (сведения о кандидатурах для избрания в состав Совета директоров Общества) утвердить не позднее даты, установленной действующим законодательством РФ для проведения заседания Совета директоров, на котором рассматриваются предложения акционеров по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества, т.е. до 19 ноября 2024 года.
6. Предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании, возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, начиная с 22 ноября 2024 года в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени последующим адресам:
- 423574, РФ, РТ, Нижнекамский муниципальный район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23, офис 129,
- 423570, РФ, РТ, Нижнекамский муниципальный р-н, г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 58, офис 5 (АО «НРК – Р.О.С.Т.», ОП в г. Нижнекамске).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 октября 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 октября 2024 г., Протокол № 45.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-00096-А, дата регистрации 15.08.2003, ISIN: RU0009100507, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XH-A72EqlV0qnyR-AXJMwdlQ-B-B