📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*


* При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Алексеева Г.Н. в соответствии с п.1 ст.81 пп.1 и п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 3: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №1 к Договору возмездного оказания услуг от 04.12.2023 № ИТ/ЯЭ-2023 между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «РусГидро ИТ Сервис».

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки – Дополнительного соглашения №1 к Договору возмездного оказания услуг от 04.12.2023 № ИТ/ЯЭ-2023 между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «РусГидро ИТ Сервис», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 октября 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2024 года, протокол № 12.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E4r8g-CbrKEGc4DdnAiD7Iw-B-B