📰Банк ВТБ (ПАО) Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 октября 2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Голосующими являются
- обыкновенные именные акции по всем вопросам повестки дня,
- привилегированные именные акции первого и второго типов по первому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пп. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
- по вопросу № 1: 24 483 043 903 373,8196;
- по вопросам №№ 2-5: 5 341 878 373,8196.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и пп. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
- по вопросу № 1: 24 483 043 903 373,8196;
- по вопросам №№ 2-5: 5 341 878 373,8196.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу, определенное с учетом пп. 2 п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
- по вопросу № 1: 24 481 996 357 736,1298, что составляет 99.9957 % от общего числа голосов;
- по вопросам №№ 2-5: 4 294 332 736,1298, что составляет 80.3899 % от общего числа голосов.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
2. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
3. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
4. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
5. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня: О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 24 481 994 754 915,1766
«ПРОТИВ» - 1 054 873,3356
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 364 337,7460
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 183 609,8716.
Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня:
1. Осуществить реорганизацию Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме выделения из него общества с учетом особенностей, установленных статьей 8 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» (далее – Закон № 292-ФЗ), на следующих условиях:
1.3. Определить, что:
- единственным акционером общества, создаваемого в результате реорганизации в форме выделения общества, становится Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- уставный капитал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в результате реорганизации в форме выделения из него общества не изменится.
1.5. Утвердить Устав общества согласно Приложению 1.
1.8. В результате реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме выделения из него общества к обществу перейдет часть имущества, прав и обязанностей реорганизуемого в форме выделения Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в соответствии с передаточным актом.
1.9. Определить, что:
- реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 8 Закона № 292-ФЗ;
- уведомление кредиторов Банка ВТБ (публичное акционерное общество) о принятом решении о реорганизации осуществляется в срок не позднее десяти рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации в соответствии с требованиями, установленными частью первой статьи 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» путем размещения информации об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) Банка ВТБ (публичное акционерное общество);
- иностранные кредиторы из недружественных стран уведомляются о факте реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме выделения из него общества в течение десяти рабочих дней с даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме выделения общества, в соответствии с требованиями, установленными частью первой статьи 23.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» путем размещения информации об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в форме опубликования сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
(Раскрытие информации ограничено на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 4 293 152 984,2026
«ПРОТИВ» - 913 152,5054
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 246 367,7524
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 20 231,6694.
Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 3 и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину.

Третий вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 4 293 123 657,5800
«ПРОТИВ» - 864 048,0584
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 325 270,8220
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 19 759,6694.
Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 4 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 4 292 909 189,7156
«ПРОТИВ» - 891 018,8908
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 516 205,9716
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 16 321,5518.
Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 5 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 4 292 904 105,5546
«ПРОТИВ» - 890 276,9760
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 518 850,2080
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 19 503,3912.
Формулировка принятого решения по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (публичное акционерное общество) согласно Приложению 6 и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 63 Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) от 16 октября 2024 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
По вопросу № 1:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6;
- акции привилегированные первого типа, государственный регистрационный номер 20301000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1X1;
- акции привилегированные второго типа, государственный регистрационный номер 20401000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1Y9.
По вопросам № 2-5:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JJozcOejhEOcvTf3aU8IsQ-B-B