📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. На основании требования акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций ПАО «ДВМП», созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 19 декабря 2024 года.
3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 25 октября 2024 года.
4. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» следующие вопросы, предложенные акционером, являющимся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций ПАО «ДВМП»:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ДВМП».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДВМП».
5. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДВМП» следующих кандидатов, предложенных акционером, являющимся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций ПАО «ДВМП»:
1. ФИО 1
2. ФИО 2
3. ФИО 3
4. ФИО 4
5. ФИО 5
6. ФИО 6
7. ФИО 7
8. ФИО 8
9. ФИО 9
Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
6. Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ДВМП»: 18 ноября 2024 года включительно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14 октября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 20/24 от 14.10.2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tZEuYB6R8UeXeSyvEOIHXA-B-B