📰МФК "Займер" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. Кворум для проведения заседания совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу №1 «Об оценке независимости членов Совета директоров Общества»:
1.1. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.
1.2. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
1.3. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Результаты голосования по вопросу №2 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Результаты голосования по вопросу №3 «Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества»: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Результаты голосования по вопросу №4 «О согласовании назначения на должность Корпоративного секретаря Общества и об определении размера его вознаграждения»: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу №5 «О формировании Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию»: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу №6 «О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 принято решение:
1.1. Принять к сведению результаты оценки Мехтиева Эльмана Октай оглу и Повалия Михаила Сергеевича, наличия у них необходимого опыта, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости в соответствии с правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. (приложение №1).
1.2. Признать Мехтиева Эльмана Октай оглу соответствующим критериям независимости в соответствии правилами листинга ПАО Московская Биржа.
1.3. Признать Повалия Михаила Сергеевича соответствующим критериям независимости в соответствии правилами листинга ПАО Московская Биржа.
По вопросу №2 принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Повалия Михаила Сергеевича.
По вопросу №3 принято решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Грязнову Оксану Николаевну.
По вопросу №4 принято решение: Согласовать назначение Шкуратовой Татьяны Сергеевны на должность Корпоративного секретаря Общества и определить размер вознаграждения в соответствии с размером вознаграждения, предусмотренного для указанной должности штатным расписанием Общества.
По вопросу №5 принято решение: Сформировать Комитет Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию в составе 10 (десяти) членов из следующих членов Совета директоров Общества:
1.Макаров Роман Сергеевич - Председатель Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
2.Повалий Михаил Сергеевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
3.Мехтиев Эльман Октай оглу – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
4.Заводсков Андрей Дмитриевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
5.Борейко Александр Сергеевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
6.Родионов Станислав Николаевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
7.Ляшенко Павел Андреевич – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
8.Грязнова Оксана Николаевна – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
9.Матвеева Татьяна Васильевна – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
10.Сныткин Алексей Викторович – член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию.
По вопросу №6 принято решение: Сформировать Комитет Совета директоров Общества по аудиту в составе 3 (трех) членов из следующих членов Совета директоров Общества:
1.Мехтиев Эльман Октай оглу – Председатель Комитета Совета директоров Общества по аудиту;
2.Повалий Михаил Сергеевич – член Комитета Совета директоров Общества по аудиту;
3.Грязнова Оксана Николаевна – член Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.10.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.10.2024, протокол № 6.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Xvm-CrQ-C0CkqhfV7hQMWP8g-B-B