📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента : Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации : https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761,
https://www.mrsksevzap.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25 ноября 2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
вопрос №6: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
(В голосовании по данному вопросу не принимали участия 2 члена Совета директоров в соответствии с п.3 ст.83 и п.1 ст.81. а также с пп.1 п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
вопрос № 7: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.
(В голосовании по данному вопросу не принимали участия 2 члена Совета директоров в соответствии с п.3 ст.83 и п.1 ст.81. а также с пп.1 п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 6: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» (Займодавец) и ООО «ФСК – Управление активами» (Заемщик).
1. Определить цену договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад»
и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Северо-Запад» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
3. Предоставить согласие на совершение сделки – договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «ФСК-Управление активами», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки,
и основания их заинтересованности указаны в приложении № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС № 7: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» (Заемщик) и ООО «ФСК – Управление активами» (Займодавец).
1. Определить цену договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад»
и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «ФСК-Управление активами», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Северо-Запад» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
3. Предоставить согласие на совершение сделки – договора займа между
ПАО «Россети Северо-Запад» и ООО «ФСК-Управление активами», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки,
и основания их заинтересованности указаны в приложении № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 ноября 2021 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 25 ноября 2021 года, №410/11.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 22 ноября 2021 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 07.12.2020 № 264-20) А.А. Темнышев

3.2. Дата «26» ноября 2021 года (подпись)
М.П.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Karg3A-Abt0KgQcMN6mt0rw-B-B