📰"ТГК-14" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Об утверждении Устава ООО «ЕИРЦ» в новой редакции».
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 2.
Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «Об утверждении Устава ООО «ЕИРЦ» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Устав ООО «ЕИРЦ» в новой редакции», в соответствии с приложением к протоколу заседания».
По вопросу 2. Утверждение страховщика Общества для заключения договора ОСАГО на 2025 год.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить в качестве страховщика Общества для заключения договора ОСАГО на 2025 год – Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах», г. Москва.
По вопросу 3. Утверждение страховщика Общества для заключения договора КАСКО на 2025 год.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить в качестве страховщика Общества для заключения договора КАСКО на 2025 год – Акционерное общество «АльфаСтрахование», г. Москва.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 октября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 08 октября 2024 г. № 322.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 CFI: ESVXFR
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=frtl2UTiyEK8zXXzE7aciA-B-B