📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О составе Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение:
1. Прекратить полномочия следующих членов Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал»:
- Санин Алексей Владимирович - начальник Департамента правового обеспечения ПАО «Россети Урал»;
- Соболева Наталья Анатольевна - начальник Департамента экономики ПАО «Россети Урал»;
2. Избрать в состав Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов:
- Дерягин Кирилл Евгеньевич - заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Урал»;
- Очередько Ольга Вячеславовна - заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал»;
- Ногаймурзаев Ахмед Хаджакавович - заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети Урал».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2024 году» принято следующее решение:
1. Одобрить оказание ПАО «Россети Урал» благотворительной помощи в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2024 год.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «О согласовании кандидатуры Щетинина Константина Петровича на должность Заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
Согласовать кандидатуру Щетинина Константина Петровича на должность Заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Урал» на срок – до 09.10.2025 г.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания»: «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2023 год» принято следующее решение:
Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2023 год»
голосовать «ЗА» проект решения:
1. В целях оценки достижения ключевого показателя эффективности «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» и функционального ключевого показателя эффективности «Активная текучесть персонала» руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2023 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировку показателей на факторы нормализации согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за выполнение/перевыполнение ключевых показателей эффективности, исходя из 100% их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.10 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания», утвержденного решением Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» от 25.12.2023 (протокол от 25.12.2023 № 342)), и функциональных ключевых показателей эффективности за 2023 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. Годовое премирование руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2023 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего решения и утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» в соответствии с пунктом 4 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания», установленного трудовым договором.
6. В соответствии с пунктом 6 по вопросу № 5 решения Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» от 25.12.2023 (протокол
от 25.12.2023 № 342), с учетом отсутствия в АО «Екатеринбургская электросетевая компания» представителей внутреннего аудита, принять к сведению, что достоверность расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованность размера вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2023 год подтверждена должностными лицами руководящего состава АО «Екатеринбургская электросетевая компания».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.10.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.10.2024 г., протокол № 533.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HBwWuOE7-AE6lZTfQgEQ8Gw-B-B